Geldwäscheprävention
Ein Thema für den Kraftfahrzeugbetrieb
Bei den Kurzschulungen der Reihe Geldwäscheprävention der imatec-Akademie lernen Sie zum einen Basiswissen für Ihre Organisation und für Ihr Schulungsmanagement. Zum anderen lernen Sie in einem Aufbau-Seminar die Grundlagen der Risikoanalyse, dessen Aufbau und Umsetzung kennen.
Buchen Sie einen ausgewählten Termin für Ihr Unternehmen und bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine Kurzschulung (Basics) an, ohne den Service im eigenen Hause zu stoppen. Sparen Sie sich Reiseplanungen und Reisekosten.
Kraftfahrzeughändler unterliegen der Pflicht, über ein Geldwäsche-Risikomanagement zu verfügen. Eine Risikoanalyse und die sich daraus ableitenden internen Sicherungsmaßnahmen sind im Rahmen der Rechenschaftspflicht des Verpflichteten nachzuweisen. Zu den Maßnahmen zählen auch Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Meldepflichten und Aufzeichnungs- bzw. Aufbewahrungspflichten.
Die Einhaltung des GWG wird durch die zuständigen Aufsichtsbehörden kontrolliert. Darüber hinaus können zahlreiche Verstöße gegen im GwG festgelegte Verpflichtungen als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden und zu empfindlichen Geldbußen führen.
Mit dem Leistungsportfolio der Autohausberatung und der imatec-Akademie unterstützen unsere Experten Sie zum Beispiel mit folgenden Leistungen
- Quick-Check GWG inkl. Auswertung und Empfehlungen zu Maßnahmen
- Unterweisungen und Schulungen von betroffenem Personal
- Qualifizierungsmaßnahmen für Geldwäschebeauftragte
- Vorbereiten des Betriebes aufgrund von angekündigten Kontrollen der Aufsichtsbehörde
- Überwachung der Umsetzung betrieblicher Aufgaben - Audit
Aktuelle Schulungen im Bereich Geldwäscheprävention
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